जो अथियाली
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए मानक निर्धारित करने वाली पेरिस स्थित वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में भारत पर एक रिपोर्ट जारी की। पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए भारत के उपाय अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। जबकि एमईआर ने कई पहलुओं में “प्रभावी” प्रणाली को लागू करने के लिए भारत की प्रशंसा की, लेकिन यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के अपने दृष्टिकोण में भारत द्वारा दोहरा मापदंड अपनाने को उजागर करने में विफल रहा।
अतीत में, FATF की सिफारिशों ने भारत के विधायी ढांचे, विशेष रूप से विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम को काफी प्रभावित किया है। ये कानून तेजी से क्रूर होते जा रहे हैं, प्रभावी शासन के बजाय राजनीतिक दमन के औजार बन गए हैं।
एफसीआरए में संशोधन करके गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग पर कड़े नियम लागू किए गए, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों के लिए काम करना मुश्किल हो गया, अगर वे सरकार की आलोचना करते हैं। इसी तरह, यूएपीए का विस्तार करके मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है और पर्याप्त सबूतों के बिना व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है; इसका इस्तेमाल अक्सर कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ किया जाता है।
पीएमएलए का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा को व्यापक बनाकर भी किया गया है, जिससे सरकार को बिना पर्याप्त सबूत के जांच करने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। इस तरह के उल्लंघनों ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
भारत ने नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, अक्सर उन्हें बंद करने या उनकी संपत्तियों को ज़ब्त करने के लिए पीएमएलए जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके विपरीत, केंद्र ने क्रोनी कैपिटलिस्टों के प्रति नरम रुख दिखाया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय घोटालों के आरोपी कॉर्पोरेट अभिनेता शामिल हैं।
इस दोहरे मापदंड के दो प्रमुख उदाहरण हैं, अडानी समूह के खिलाफ आरोपों के प्रति सरकार की उदासीनता, जिस पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का आरोप है, और 2018 में चुनावी बांड योजना की शुरुआत।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर मॉरीशस में फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन भारत सरकार ने कॉरपोरेट दिग्गज का दृढ़ता से बचाव किया। भारत के नियामक निकायों पर व्यापारिक इकाई के खिलाफ आरोपों को छिपाने के आरोप लगे हैं, जिसके कारण यह कानाफूसी हो रही है कि भारत की सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक संरक्षण ने अडानी समूह को इस देश में जांच से बचा लिया है। संयोग से, अडानी को संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की जांच का सामना करना पड़ रहा है।
इसी तरह, विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना का सरकार द्वारा पुरजोर बचाव करना मनी-लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटने के लिए उसके चयनात्मक दृष्टिकोण को और उजागर करता है। चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं की आपत्तियों के बावजूद, जिन्होंने मनी-लॉन्ड्रिंग के जोखिमों की चेतावनी दी थी, केंद्र ने इस योजना को आगे बढ़ाया।
सौभाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में इस योजना को रद्द कर दिया, तथा कहा कि गुमनामी सुनिश्चित करके, चुनावी बांड योजना यह सुनिश्चित करती है कि “किसी लेन-देन या अवैध संबंध के कारण धन शोधन किया गया, जो जनता की नजरों से बच जाए।”
भारत द्वारा धन शोधन विरोधी कानूनों का चयनात्मक प्रवर्तन उसके दोहरे मानदंडों को उजागर करता है। जबकि नागरिक समाज संगठनों को गहन जांच का सामना करना पड़ता है, शक्तिशाली कॉर्पोरेट और राजनीतिक सहयोगियों को वित्तीय कदाचार के परिणामों से बचाया जाता है। यह दोहरापन उन्हीं सिद्धांतों को कमजोर करता है जिन्हें FATF कायम रखना चाहता है। यह वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर राजनीतिक और कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने की भारत की इच्छा को भी उजागर करता है, एक ऐसी रणनीति जो न केवल FATF के उद्देश्यों को विफल करती है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता को भी कम करती है। द टेलीग्राफ से साभार
जो अथियाली सेंटर फार फाइनेंसियल एकाउंटबिलिटी के साथ काम करते हैं
